AML-контур Мульти-чейн кошелёк: KYT, sanctions, Travel Rule.
KYT (Know Your Transaction)
Каждая входящая транзакция проверяется через Chainalysis KYT / TRM Labs: risk-score по источнику средств (mixer / darknet / stolen funds). Высокий риск → авто-блок или ручная проверка.
Санкции
- OFAC SDN List + 50% Rule
- EU Consolidated List
- UK HMT Sanctions
- Российские списки 7676/7677
- Локальные списки по юрисдикциям
Travel Rule
Соответствие FATF Recommendation 16: обмен данными отправителя/получателя при сделках > порога. Через Sumsub TRP / Notabene / TRP Bridge.