Compliance-контур CEX крипто-биржа: KYC, AML и регуляторные репорты.
KYC тиры
- Tier 0 — e-mail, лимит $200/день
- Tier 1 — паспорт + selfie, лимит $5k/день
- Tier 2 — proof of address + источник средств, лимит $50k/день
- Tier 3 — корпоративные клиенты, без лимита
AML и санкции
Проверка по OFAC / EU / UK санкционным спискам через ComplyAdvantage. Транзакционный мониторинг с правилами + ML-скоринг подозрительных операций. Очередь compliance-офицера для ручной проверки.
Travel Rule
Поддержка протоколов Sumsub TRP / Notabene / TRP Bridge для обмена данными отправителя/получателя при крипто-выводах > порога юрисдикции.